Het strenge anti-witwasbeleid bij Holland Casino begint zijn vruchten af te werpen. Dit komt mede door strengere controles die er nu plaatsvinden. De controle op de cliënten, en het melden van twijfelachtige transacties houdt de witwassers buiten de deur.
Financial Intelligence Unit (FIU)
Deze FIU doet onderzoek naar vreemde financiële transacties. Dit kan op allerlei gebied zijn. Het komt voor in de sportwereld, maar natuurlijk ook in het gokwezen. Bepaalde geldstromen verwijzen zelfs naar terroristische organisaties. Transacties boven de € 15.000 worden automatisch doorgegeven aan het FIU. Als je in het casino voor een groot bedrag aan fiches koopt, kan dat al verdacht zijn. Ook kleinere bedragen worden wel eens doorgegeven, als iemand zich vreemd gedraagt, of als er twijfel is hoe men aan het geld komt. Het FIU is door de overheid in het leven geroepen om deze controles door te voeren. Dit doen ze uiteraard niet alleen bij de casino’s.
Controle op de cliënten
Het Holland Casino kan iemand een entreeverbod op leggen, als het niet vertrouwd is. Ze kunnen en mogen ook vragen naar de herkomst van het geld. Kan de cliënt ook aantonen hoe hij aan het geld gekomen is. Door deze maatregelen wordt het witwassen natuurlijk veel minder interessant. Uit de creativiteit van de witwassers zal blijken, of de zwarte geldstroom zal blijven.
Beleid
Het Holland Casino heeft samen met de Nederlandse Bank de controles duidelijk aangepakt. Wat de wijzigingen precies zijn geweest wordt uiteraard een beetje geheim gehouden. Dat het zijn vruchten afwerpt is wel duidelijk. Vorig jaar werden er bijna 2000 vreemde transacties gemeld. Dat is ruim een kwart meer dan het jaar er voor. Vaak kwamen de meldingen van het personeel zelf. En dat was niet altijd omdat het een transactie van boven de € 15.000 betrof. Goede opleiding van het personeel, en aanpassing van het beleid maken het Holland Casino oninteressant voor witwassers.
